| радио спутник онлайн |  Сейчас в эфире
Алена Богданова
|
Телефон рекламной службы: +7 (8442) 52-62-44 |
Названа сумма перевода, которую банки считают подозрительной
Фото предоставлено freepik.com ®
11.11.2025
Это сумма от 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц, — рассказала финансовый аналитик Эряния Бочкина, на которую ссылается агентство «Прайм». Но и небольшие суммы могут вызвать подозрение, если они подпадают под мошеннические схемы. К подозрительным признакам относятся как множество мелких входящих и исходящих транзакций по одному счету, так и отсутствие типичных бытовых платежей. Банки также настораживаются при количестве операций более 10 в день и 50 — в месяц. Быстрое списание средств, только что поступивших на счет, тоже может свидетельствовать о том, что он используется как транзитный.
Еще новости этой ленты
АСТРОПРОГНОЗ от Анны Романовой
БЛИЗНЕЦЫ. Потребуется профессионализм и собранность. Не позволяйте мыслям витать в облаках.
